Сиздин уюм менен келишим түзүүнү пландап жаткан контрагент-юридикалык жактын ыктыярдуулугун текшерүү - компаниянын юристинин (юридикалык бөлүм, ички коопсуздук кызматы) негизги милдеттеринин бири. Азыркы учурда, болочок өнөктөштү стандарттуу текшерүү, андан уюштуруу жана башка укук белгилөө документтеринин топтомун сурап алуу, ошондой эле ал жөнүндө Интернеттеги адистештирилген сайттарга жайгаштырылган маалыматтарды талдоо жолу менен жүргүзүлөт.
Нускамалар
1 кадам
Сиздин уюмуңуз келечекте келишим түзүүнү пландап жаткан контрагент-юридикалык жактан төмөнкүдөй уюштуруучунун түстүү сканерленген көчүрмөлөрүн жана башка укуктук документтерди сурайбыз:
- уюмдун уюштуруу документтери;
- Россия Федерациясынын аймагында жайгашкан салык органында каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк;
- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк;
- юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине жазуу киргизүү жөнүндө күбөлүк (тер) (эгерде тиешелүү сертификаттар (лар) бар болсо);
- юридикалык жактын жетекчисинин ыйгарым укуктарын тастыктаган документ (чечим, же протокол);
- юридикалык жактын жетекчисинин кызмат ордуна киришүүсү (же кызматка дайындалышы) жөнүндө буйрук;
- уюмдун башкы бухгалтерин дайындоо жөнүндө буйрук (же эгерде башкы директор жана башкы бухгалтер бир адамда болсо, милдеттерди берүү жөнүндө);
- Федералдык Мамлекеттик Статистикалык Кызматтын аймактык органынын чарбалык субъекттердин статистикалык реестринде уюмдун бар экендигин тастыктаган маалымат каты;
- Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө (жакшысы, ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан берилген күндөн тартып 30 күндөн кечиктирбестен жана ушул документ сиздин уюмга берилгенге чейин);
- банктан учурдагы эсеп ачуу жөнүндө маалымат кат;
- келишимге кол койгон адамдын ыйгарым укуктарын тастыктаган документ (эгерде келишимге юридикалык жактын жетекчиси кол койбосо, анда ишеним кат берилет).
2-кадам
Федералдык салык кызматынын веб-сайтында контрагент-юридикалык жак жөнүндө маалыматтарды талдайбыз (электрондук кызмат көрсөтүүлөр - "Өзүңүздү жана контрагентти текшерүү" Интернет кызматы бөлүмү), жана контрагенттен суралган документтердин сканерленген көчүрмөлөрүндөгү маалыматтар менен текшеребиз.
Жогоруда көрсөтүлгөн Интернет кызматында издөө уюмдун ИТНи (GRN, OGRN) же анын аталышы боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн (бул учурда дарек, катталган күнү жана толтурулган талааларды толтуруу керек) Россия Федерациясынын субъектиси).
Ушул Интернет кызматын колдонгон уюм жөнүндө билүүгө болот: ИНН, KPP, PSRN (GRN), уюмдун толук аталышы жана анын даректөө документтеринде көрсөтүлгөн дареги, анын түзүлгөн учурунда жана келечекте, мамлекеттик каттоонун датасы компания, уюштуруу документтерине жана Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар, алынган лицензиялар жана фонддордо камсыздандыруучу катары катталуу жөнүндө маалыматтар.
3-кадам
Биз Билдирүүнү Издөө кызматынын жардамы менен Мамлекеттик каттоо бюллетени журналынын сайтын жана Жогорку Арбитраждык Соттун сайтындагы арбитраждык иштердин материалдары боюнча, контрагентке карата банкроттук процесси козголгон-козголбогондугу жөнүндө маалыматты изилдеп жатабыз.
4-кадам
Федералдык сот аткаруучулар кызматынын сайтынын жардамы менен биз сиз кызыктырган уюмга карата аткаруучулук процесстер жүргүзүлүп жаткандыгын текшеребиз.
5-кадам
Контрагентти текшерүү үчүн акыркы кадамдар - контрагенттин уюмунун башчысынын (жана мүмкүн болсо, башкы бухгалтердин) паспортунун жарактуу же жараксыз экендигин аныктоо болуп саналат. Жарандын паспортунун жарактуулугун текшерүү. Россия Федерациясынын аймагында Россия Федерациясынын жаранынын инсандыгын күбөлөндүргөн Россия Федерациясы »Федералдык миграция кызматынын сайтына жарыяланган, эгерде бул адамдар Россиянын жарандары болсо.
